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公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知
董事會(huì)會(huì)議必須有法定最低人數(shù)的董事出席方可舉行，并形成有效的董事會(huì)決議。為保證董事會(huì)會(huì)議的民主決策，法定人數(shù)應(yīng)當(dāng)超過(guò)董事會(huì)成員的半數(shù)。我國(guó)《公司法》明確規(guī)定了股份有限公司董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。對(duì)于有限責(zé)任公司，《公司法》沒(méi)有明確限定董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，應(yīng)由公司章程確定。
公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知范文一：
xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于20xx 年3 月12 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于取消20xx 年年度股東大會(huì)部分議案暨延期召開(kāi)20xx 年年度股東大會(huì)的公告》(20xx-0xx 號(hào))。
鑒于該公告所述原因，公司董事會(huì)決定取消20xx 年年度股東大會(huì)原《關(guān)于修改<公司章程>的'議案》，增加新的《關(guān)于修改<公司章程>的提案》并延期召開(kāi)20xx 年年度股東大會(huì)�，F(xiàn)對(duì)20xx 年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京市淮海路68 號(hào)xx大廈公司17 樓會(huì)議室
三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
四、取消議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;
五、增加提案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的提案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件一;
提案股東：
持股比例：直接持有公司31.90%的股權(quán)，通過(guò)江蘇xx有限公司間接持有公司4.65%的股權(quán)，合并持有公司36.55%的股權(quán)。
六、會(huì)議其他事項(xiàng)不變。
特此公告。
公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知范文二：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本行公司章程的規(guī)定，經(jīng)xx銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx銀行大樓28樓(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))召開(kāi)xx銀行股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月7日(星期一)上午9:30
(二)會(huì)議地點(diǎn)：本行28樓2801會(huì)議室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))
(三)會(huì)議期限：半天
(四)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)表決
(五)會(huì)議召集人：xx銀行股份有限公司董事會(huì)
二、出席會(huì)議人員
(一)20xx年12月3日記載于本行股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì);不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本行股東);
(二)本行章程中規(guī)定參會(huì)的其他人員;
(三)董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于調(diào)整xx銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)授權(quán)的議案
四、會(huì)議登記辦法
(一)登記時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：20xx年12月7日上午8:30-9:15
(二)登記地點(diǎn)：
xx銀行大樓1樓大廳(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))
(三)登記辦法：
1.法人股東持加蓋單位公章的如下資料辦理登記手續(xù)：
法定代表人本人出席會(huì)議的'，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)法定代表人在職證明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份證原件及復(fù)印件。
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件(附件二);(3)代理人身份證原件及復(fù)印件。
2.個(gè)人股東持如下資料辦理登記手續(xù)：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)出席人身份證原件及復(fù)印件。個(gè)人股東非本人出席會(huì)議的，還應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)原件(附件二)、個(gè)人股東本人身份證復(fù)印件。
3.為便于統(tǒng)計(jì)股東參會(huì)情況，股東或其委托代理人請(qǐng)?zhí)顚?xiě)參會(huì)回執(zhí)(格式見(jiàn)附件三)，并于12月2日前以專人送達(dá)、郵寄、電子郵件、傳真等方式回復(fù)本公司。
4.上述授權(quán)委托書(shū)等式樣見(jiàn)附件，股東也可向本行董事會(huì)辦公室索取，或從xx銀行股份有限公司網(wǎng)站(http://www.hkbchina.com)下載。
5.股東或其代理人可于本通知發(fā)出后至20xx年12月7日會(huì)議召開(kāi)前，以專人送達(dá)、郵寄進(jìn)行登記或在會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)攜帶以上資料現(xiàn)場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)。
五、聯(lián)系方式
(一)通訊地址：xx銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))
(二)郵政編碼：xxxxxx;來(lái)函請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚?ldquo;股東大會(huì)”字樣
(三)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
(四)傳真：
六、其他事項(xiàng)
(一)與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
(二)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請(qǐng)出示相關(guān)證件(包括出席人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件等)驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
xx銀行股份有限公司董事會(huì)
20xx年11月21日
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