精選董事會會議通知模板

　　董事會會議是指董事會在職責范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

　　精選董事會會議通知模板一：

　　各位董事會成員、監(jiān)事會主席：

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況，現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議，具體事項：

　　一、會議時間、地點：

　　1、會議時間：

　　2、會議地點：

　　二、主要議題：

　　1、

　　2、

　　三、會議出席對象：

　　四、會議登記事項：

　　1、登記時間：

　　2、登記地點：

　　3、登記方法：

　　五、其它事項：

　　會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：

　　電話

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　****公司

　　董事長：****

　　20xx年4月11日

　　精選董事會會議通知模板二：

　　董事會會議通知

　　xx控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」) 謹此宣布，本公司董事會會議將於2016年11月28日(星期一) 舉行，旨在(其中包括) 批準本公司及其附屬公司截至2016年9月30日止6個月的中期業(yè)績及其刊載，以及考慮派付股息(如有) 的'建議。

　　承董事會命

　　xx控股有限公司

　　主席兼執(zhí)行董事

　　xx

　　香港，2016年11月16日

　　於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。

　　精選董事會會議通知模板三：

　　中國xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績及考慮派發(fā)股息(如有)。

　　承董事會命

　　中國xx(控股)有限公司

　　xx

　　主席

　　香港，二零一六年十一月十六日

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