召開(kāi)董事會(huì)議通知
董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書(shū)面決議的情況。
召開(kāi)董事會(huì)議通知范文一：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
xxxx電子股份有限公司于2016年10月17日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議并發(fā)出召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項(xiàng);并于2016年10月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露了如下公告：《第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》【公告編號(hào) 2016-021】、《2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》【公告編號(hào)2016-022】。
因議案中公司新的擬注冊(cè)注冊(cè)地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊(cè)地址變更的相關(guān)議案，并請(qǐng)投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
給廣大投資者帶來(lái)的'不便，公司深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類(lèi)似問(wèn)題的出現(xiàn)。
特此公告。
xxxx電子股份有限公司
董事會(huì)
2016年10月28日
召開(kāi)董事會(huì)議通知范文二：
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)將于2016年11月15日召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知刊登在2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)提示性通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年10月27日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月15日(星期二)下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年11月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)
6.出席對(duì)象：
(1)于股權(quán)登記日2016年11月9日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托(授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件一)代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號(hào)xx科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的.議案》
2、《關(guān)于全資子公司Spigot，Inc.經(jīng)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整的議案》
3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》
提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于全資子公司Spigot，Inc. 經(jīng)營(yíng)架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號(hào)：2016-85)、《關(guān)于公司對(duì)全資子公司增資的公告》(公告編號(hào)：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》(公告編號(hào)：2016-88)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》的要求，上述議案全部需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
(一)登記方式
1、法人股東
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書(shū)和股東代碼卡;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和股東代碼卡;
2、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證。
(二)登記時(shí)間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。
(三)登記地點(diǎn)：北京市xx區(qū)xx胡同51號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件二。
五、其他事項(xiàng)
(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號(hào)xx科技股份有限公司證券部。
郵政編碼：
電話號(hào)碼：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月11日
召開(kāi)董事會(huì)議通知范文三：
根據(jù)香港xx交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.43條，xx集團(tuán)控股有限公司(「本公司」)特此通告，本公司董事會(huì)(「董事會(huì)」)會(huì)議將訂于二零一六年十一月二十五日(星期五)舉行，旨在(當(dāng)中包括)同意批淮刊發(fā)本公司截至二零一六年九月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)公佈，及預(yù)期就建議宣派中期股息(如有)作出決定。
代表董事會(huì)
副主席
顧xx
香港，二零一六年十一月十四日
于本公告日期，董事會(huì)由四名執(zhí)行董事顧xx先生、顧xx先生、陳xx先生及馬xx女士;以及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事盧xx先生、李xx先生及黃xx先生組成。
【召開(kāi)董事會(huì)議通知】相關(guān)文章：
召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知12-06
關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知03-26
召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知8篇12-06
召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知（精選11篇）10-12
召開(kāi)全市會(huì)議通知07-30
召開(kāi)季度會(huì)議的通知10-17
召開(kāi)公司會(huì)議通知11-28