公司股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-26 20:43:03 會(huì)議通知我要投稿

公司股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　股東大會(huì)定期會(huì)議又稱(chēng)為股東大會(huì)年會(huì)，一般每年召開(kāi)一次，通常是在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)的6個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。由于股東大會(huì)定期大會(huì)的召開(kāi)大都為法律的強(qiáng)制，所以世界各國(guó)一般不對(duì)該會(huì)議的召集條件做出具體規(guī)定。

公司股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　公司股東大會(huì)會(huì)議通知范文一：

　　海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2016年11月20日(星期天)下午14時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室;

　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式;

　　5、會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)截止2016年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決;不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席;

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于2016年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》

　　(二)《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的`議案》

　　(三)《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。

　　股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為2016年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　(1)個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。

　　(2)法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件(蓋公章)和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。

　　3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。

　　4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

　　海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月20日

　　公司股東大會(huì)會(huì)議通知范文二：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)公告。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：2016年11月23日14:00點(diǎn)

　　結(jié)束時(shí)間：2016年11月23日16:00點(diǎn)

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　(六)出席對(duì)象

　　公告編號(hào)：2016-0xx

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年11月18日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的`公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《修改關(guān)于湖北xx工程股份有限公司變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、有效持股憑證(受托人持本人身份證、委托人身份證、委托人有效持股憑證及授權(quán)委托書(shū))提前辦理會(huì)議登記手續(xù)。股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過(guò)信函或傳真方式登記，但不受理電話(huà)登記。

　　(二)登記時(shí)間:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

　　(三)登記地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx路 277 號(hào)湖北xx工程股份有限公司會(huì)議室。

　　公告編號(hào)：

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　1、聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)xx路277號(hào)湖北xx工程股份有限公司會(huì)議室。

　　2、聯(lián)系電話(huà)：

　　3、傳真：

　　4、聯(lián)系人：

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東或授權(quán)代理人的食宿、交通費(fèi)自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十日前提交。